Рег. №: 1734603510-19.12.2024 | Министерство на финансите | Одобрено | Дата на подаване: 19.12.2024 |

Физическо лице |

„• Българските власти установили ли са свързани с България физически или юридически лица, нарушаващи санкциите на ЕС срещу Руската федерация, за чието прилагане в България национален координатор е министърът на финансите? Колко и кои са въпросните лица? В какво се изразяват установените нарушения?

• Бившият министър на финансите Асен Василев обяви през декември 2023 г., че над 20 000 фирми (от ЕС) заобикалят санкциите за търговия с Русия, като износът минава обичайно през българо-турската граница към Армения, Азербайджан и др. Моля да предоставите повече данни за проблема. Каква част от въпросните 20 000 са с българско участие и/или регистрирани в България?

• Какви основни схеми и методи на заобикаляне на санкциите са установили българските власти до момента? И какви мерки се предприемат срещу нарушителите?

• В публикувания списък със санкционирани лица (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014R0269-20221114) има ли такива, за които са установени нарушения на територията на България или свързани с България?

• Установено ли е участие на санкционирани лица в имотни сделки в България или в парични преводи през българската банкова система? Има ли в България към момента замразени активи във връзка с прилагането на санкциите срещу Руската федерация?

• Какво е установено по отношение на лицата, посочени в журналистическо разследване на Offnews от 2022 г. - https://offnews.bg/razsledvane/sanktcii-li-blizki-na-putin-pod-sanktcii-kupuvat-i-prodavat-kashti-v-776626.html?“

Решение

---

Дата: 19.12.2024

Информацията се предоставя с настоящото решение:

---

Документи:

1

Решение

65