Рег. №: 1738228830-30.01.2025 | Държавна агенция "Национална сигурност" | Одобрено | Дата на подаване: 15.01.2025 |

Физическо лице |

Предоставяне на информация за прилагането в България на Регламент на Съвета (ЕС) № 833/2014 г. относно ограничителните мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна, като в тази връзка са формулирани следните въпроси:

1. По кои текстове от посочения регламент ДАНС се явява компетентен орган за Република България?

2. Какви резултати от прилагането на регламента в България е постигнала ДАНС през 2023 г. и 2024 г.?

3. ДАНС ли е компетентният орган в България за прилагане на чл. 5с от Консолидирания текст на Регламент на Съвета (ЕС) № 833/2014 г.?

4. Към 14.01.2025 г. (включително) колко кредитни институции и колко финансови институции, регистрирани в България, са предоставили информация за всички извършени от тях, пряко или непряко, преводи на средства извън ЕС с общ размер за докладваното шестмесечие, надвишаващ 100 000 ЕUR, за юридическите лица, образуванията и органите, посочени в параграф 1 на член 5с от Регламента?

5. Колко на брой са докладваните преводи? На каква обща стойност са докладваните преводи? Какъв е размерът на най-големия докладван превод? Колко са юридическите лица, наредители на въпросните преводи? Към кои държави най-често са били насочени преводите?

6. Каква е наличната в ДАНС информация за изпълнение на член 5б, параграф 1 от Регламента?

7. Каква е наличната в ДАНС информация за общия размер на докладваните от кредитните институции депозити по чл. 5ж от Регламента съответно за 2022 г., 2023 г. и 2024 г.? Колко броя юридически и колко физически лица имат депозити по чл. 5ж съответно към 2022 г., 2023 г. и 2024 г.?

Решение

---

Дата: 30.01.2025

Решение за предоставяне на пълен достъп, рег. № КА-176/29.01.2025 г.

---

Документи:

1	крайно решение

58