Рег. №: 1775559679-07.04.2026 | Държавна агенция "Национална сигурност" | Оставено без разглеждане | Дата на подаване: 07.04.2026 |

Юридическо лице |

Във връзка с включването на Република България в списъка на държавите под засилен мониторинг на FАТF (т.нар. сив списък) и предвид факта, че страната ни вече близо три години е обект на този режим, бихме искали да получим информация по следните въпроси:

I. Анализ на икономическото въздействие

Извършван ли е от съответната институция – самостоятелно или в рамките на междуинституционален формат – анализ на икономическия ефект от включването на България в сивия списък на FАТF върху:

• динамиката на брутния вътрешен продукт (БВП);

• преките чуждестранни инвестиции;

• достъпа на български дружества до международни финансови услуги и разплащания;

• разходите за съответствие и административната тежест за бизнеса.

В случай че такъв анализ е извършен:

• Молим да ни бъде предоставено копие от него или резюме на основните изводи;

• Използвана ли е международно призната методология, включително подходи като анализа на Международния валутен фонд „The Impact of Gray-Listing on Capital Flows: An Analysis Using Machine Learning“ (IMF Working Paper 2021/153) или други сходни инструменти.

II. Напредък по изпълнение на препоръките

На какъв етап към настоящия момент се намира изпълнението на изискванията и препоръките, свързани с излизането на България от режима на засилен мониторинг, изразено:

• в процентно покритие на изпълнените мерки;

• в брой изпълнени спрямо общия брой препоръки;

• по отделни направления – законодателни, институционални и оперативни.

Съществува ли официална прогноза или индикативна времева рамка относно очаквания срок за излизане на България от „сивия списък“?

III. Влияние на европейската регулаторна рамка

Очаква ли се приемането и прилагането на новия европейски АМL пакет (6th AML Package), както и бъдещите регулаторни технически стандарти и насоки на новия европейски орган за борба с изпирането на пари (АМLА), да окажат влияние върху:

• времевата рамка за излизане на страната от списъка;

• обхвата на допълнителни мерки, които България следва да изпълни;

• необходимостта от допълнителни регулаторни, институционални или оперативни действия.

Изготвен ли е национален или секторен план за обучение и подготовка на задължените лица във връзка с новите изисквания, които ще влязат в сила след приемането на техническите стандарти, разработвани от АМLА?

IV. Практически ефект върху бизнеса

Асоциацията получава обратна връзка от представители на бизнеса, че продължителното присъствие на страната в „сивия списък“ създава практически затруднения, включително:

• усложняване и забавяне на трансгранични разплащания;

• засилен и продължителен due diligense от страна на чуждестранни банки и партньори;

• затруднения при навлизане на нови пазари;

• негативно въздействие върху инвестиционния климат и конкурентоспособността.

Решение

---

Дата: 07.04.2026

Причина за оставяне без разглеждане:

С писмо, рег. № КА-535/06.04.2026 г. заявлението е оставено без разглеждане, на основание чл. 25, ал. 2 от ЗДОИ.

---

Документи:

1

писмо

15