Рег. №: 1624162286779-20.06.2021 | Министерство на вътрешните работи | Одобрено | Дата на подаване: 20.06.2021 | Срок:05.07.2021

Физическо лице |

В актовете на европейските институции, вкл. например в съображения 3, 4, 11, 33 към ДИРЕКТИВА (ЕС) 2015/849 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 20 май 2015 година (четвъртата директива насочена срещу заплахата от изпиране на пари) е налице позоваване на „ревизираните Препоръки на Специалната група за финансови действия – FATF“ (по-нататък „Препоръките“). Моля, да ми предоставите информацията, съхранявана при Вас (ако разполагате с такава, разбира се) във връзка с въпросните Препоръки, включително: 1. В коя версия и на какъв език ползвате/прилагате въпросните Препоръки? Ако не ги ползвате/прилагате, моля, да посочите това в отговора си. 2. Извършвали ли сте (възлагали ли сте извършването, получавали ли сте от друг орган) превод на български език на Препоръките? При положителен отговор, моля, предоставете ми електронно копие на ползвания от Вас превод. 3. Преминали ли са Ваши служители някакви обучения (напр. семинари, конференции и др.), на които да са добили специални знания и по-добри разбирания във връзка с Препоръките (в ревизираната им актуална версия)? Ако да – какъв е броят на тези служители, кога и в каква форма е проведено обучението им? 4. Изготвяли ли сте някакви разяснителни материали (брошури, разяснения, наръчници и др. под.) във връзка с Препоръките на FATF до отделните задължени субекти? Ако да – моля, да ми предоставите е-копия от тези материали. Моля, достъп до заявената информация да ми бъде предоставен чрез изпращане на електронен пощенски адрес (имейл), посочен в настоащото заявление, на електронни копия от документите, в които се съдържа.

Решение

---

Промяна след крайно решение

Дата: 18.10.2024

решение

---

Документи:

1

Решение

59