Рег. №: 1624162740051-20.06.2021 | Министерски съвет и неговата администрация | Одобрено | Дата на подаване: 20.06.2021 | Срок:05.07.2021

Физическо лице |

В актовете на европейските институции, вкл. например в съображения 3, 4, 11, 33 към ДИРЕКТИВА (ЕС) 2015/849 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 20 май 2015 година (четвъртата директива насочена срещу заплахата от изпиране на пари) е налице позоваване на „ревизираните Препоръки на Специалната група за финансови действия – FATF“ (по-нататък „Препоръките“). Моля, да ми предоставите информацията, съхранявана при Вас (ако разполагате с такава, разбира се) във връзка с въпросните Препоръки, включително: 1. В коя версия и на какъв език ползвате/прилагате въпросните Препоръки? Ако не ги ползвате/прилагате, моля, да посочите това в отговора си. 2. Извършвали ли сте (възлагали ли сте извършването, получавали ли сте от друг орган) превод на български език на Препоръките? При положителен отговор, моля, предоставете ми електронно копие на ползвания от Вас превод. 3. Преминали ли са Ваши служители някакви обучения (напр. семинари, конференции и др.), на които да са добили специални знания и по-добри разбирания във връзка с Препоръките (в ревизираната им актуална версия)? Ако да – какъв е броят на тези служители, кога и в каква форма е проведено обучението им? 4. Изготвяли ли сте някакви разяснителни материали (брошури, разяснения, наръчници и др. под.) във връзка с Препоръките на FATF? Ако да – моля, да ми предоставите е-копия от тези материали. Моля, достъп до заявената информация да ми бъде предоставен чрез изпращане на електронен пощенски адрес (имейл), посочен в настоащото заявление, на електронни копия от документите, в които се съдържа.

Решение

---

Дата: 01.07.2021

Предоставям пълен достъп до исканата обществена информация, която е налична в Администрацията на Министерския съвет (АМС), а именно: Директива (ЕС) 2015/849 е публикувана през 2015 г. и има 2 изменения – от 2018 г. с Директива (ЕС) 2018/843 (М1) и от 2019 г. с Директива (ЕС) 2019/2177 (М2). Директивата е достъпна в правните системи (Лакорда, Апис, Сиела) на български и английски език, както и консолидираната версия на директивата, с нанесено изменение от 2018 г. (М1), но няма нанесено изменение от 2019 г. (М2). Изменението е влязло в сила още в края на 2019 г., но досега не е имало друга официална консолидирана версия и се е работило с последната консолидация от 2018 г. плюс изменението от 2019 г. (М2). Освен консолидацията с директиви, Директива (ЕС) 2015/849 е допълвана и с регламенти. В изпълнение на Директива (ЕС) 2015/849 за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма, считано от 31.03.2018 г. влиза в сила изцяло нов Закон за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП), както и Правилник за прилагане на ЗМИП. Съгласно чл. 4, т. 23 от ЗМИП лицата, организиращи възлагането на обществени поръчки, са задължени да прилагат мерките за превенция на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари по чл. 3, т. 1 - 6 от закона. С приемането на Закона за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП), обн. ДВ. бр. 21 от 12 Март 2021 г. – чл. 4, т. 23 от ЗМИП е отменен. С така посочената промяна е отпаднало задължението на АМС като лице, организиращо възлагането на обществени поръчки, да прилага мерките за превенция на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари по чл. 3, т. 1 - 6 от ЗМИП. През март 2019 г. 4 служители от АМС са преминали обучение на тема „Новият Закон за мерките срещу изпирането на пари“, организирано от „ЗОП ТРейнингс“. В периода август 2019 г. от Института по публична администрация са обучени 13 служители от АМС на тема „Мерки срещу изпирането на пари“. През 2020 г. са утвърдени Вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма в АМС, които са прилагани до момента на отпадане задължението на администрацията да изпълнява задълженията съгласно ЗМИП.

87