Рег. №: 1668180296931-11.11.2022 | Агенция "Митници" | Одобрено | Дата на подаване: 15.11.2022 | Срок:29.11.2022

Физическо лице |

1. Броя на проверките, извършени от служители на дирекция „Митническо разузнаване“ към Агенция „Митници“ за произхода на недекларирана чужда валута, задържана при опит да напусне страната на ГКПП „Капитан Андреево“ за периода 01.01.2022г. – 31.10.2022г.? 2. Какви са резултатите от тези проверки и какви мерки са предприети за пресичането на практиката с фактически законното „изпиране“ на пари на ГКПП „Кап. Андреево“?

Решение

---

Дата: 05.12.2022

РАЗРЕШАВАМ предоставянето на достъп до обществената информация по получено чрез Платформата за достъп до обществена информация Заявление за достъп до обществена информация. 1. Заявителят се уведомява, че Агенция „Митници“ няма правомощия за разследване на случаи за изпиране на пари. Агенцията не извършва проверки за произход на недекларирана чужда валута. Митническите органи прилагат Регламент (ЕС) 2018/1672 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2018 година относно контрола на паричните средства, които се внасят в Съюза или се изнасят от него, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1889/2005, както и осъществяват валутен контрол в рамките на предоставената им с Валутния закон компетентност. 2. Агенция „Митници“ продължава да предприема мерки за подобряване ефективността по отношение на контрола при движението на паричните средства през външна граница. Изготвен е проект за изменение и допълнение на Валутния закон, с който да се изяснят правомощията и действията на митническите органи, относно контрола на паричните средства, които се внасят в Съюза или се изнасят от него. Агенция „Митници“ е инициатор на предложение за изменение и допълнение на чл. 251, ал. 1 от Наказателния кодекс, с оглед повишаване на възпиращия ефект от наказанието, посредством налагане на ефективни санкции. За целта е сформирана междуведомствена работна група в Министерството на правосъдието. Засилва се обменът на информация, както на национално ниво, така и с чуждите митнически администрации. Организират се обучения за служителите с цел изясняване и правилно разбиране на целта от упражнявания контрол на границите. Подобряват се резултатите от анализите в областта.

49