Рег. №: 1706107866-24.01.2024 | Министерство на финансите | Частично одобрено | Дата на подаване: 24.01.2024 |

Юридическо лице |

1. Възложена ли е вътрешна проверка на документите, въз основа на които са подписани договорите за цесии и анексите към тях, по-специално предвид установената от съда липса на положени подписи под договори за цесия, липса на подписани уведомления за цесия, липса на данни за съществуване на цедираните вземания и други нередности. Установени ли са нарушения и лица, които отговарят за извършването им?

2. Постъпвали ли са досега сигнали и жалби от …. и други лица до Министерството на финансите по този и свързани с него въпроси и ако да, какви действия са били предприети от длъжностните лица в рамките на служебните им задължения? 

3. Възлагани ли са на органите на Националната агенция за приходите в нейните правомощия да извърши проверки/ревизии по случая, в т.ч. проверявани ли са отчетените приходи от реализиран финансов резултат от покупката на финансовите инструменти (цесии), платени ли са данъците за съответния данъчен период в резултат на тези цесии и какви са резултатите от тези проверки/ревизии? Ако, да, кога са възложени ревизиите и проверките и на какъв етап се намират в момента.

4. Възлагани ли са инспекции на АДФИ, извършвани ли са такива инспекции и изготвени ли са доклади за резултатите им? Ако, да, кога са възложени инспекциите и на какъв етап се намират в момента.

5. Сезирана ли е прокуратурата, в случай, че са били установени закононарушения. Ако, да кога и известно ли Ви дали са предприети последващи действия като напр. възложени предварителни проверки, образувани досъдебни производства и/или други.

Решение

---

Дата: 24.01.2024

Предоставям на ……, достъп до наличната в Министерството на финансите информация, а именно:

В Министерството на финансите е получен сигнал, регистриран с вх. № ……………/13.11.2023 г., с подател ……, относно „възможна злоупотреба с държавни средства в особено големи размери“.

Сигналът е адресиран и до министър-председателя, председателя на ДАНС, министъра на икономиката и директора на Антикорупционен фонд.

На 15.11.2023 г. с писмо изх. № …………... на Министерството на финансите, сигналът е изпратен от заместник-министъра на финансите, осъществяващ оперативното ръководство и координация на дейността на Агенцията за държавна финансова инспекция, до директора на тази агенция, за което е уведомен подателят на сигнала …….. Сигналът е изпратен по компетентност във връзка с чл. 112 от Административнопроцесуалния кодекс, на основание чл. 5, ал. 1, т. 1 от Закона за държавната финансова инспекция, за преценка на съдържащите се в него данни с оглед предприемане на последващи действия от Агенцията за държавна финансова инспекция. Разпоредбата на чл. 5, ал. 1, т. 1 от Закона за държавната финансова инспекция предвижда, че финансови инспекции се извършват по постъпили молби, жалби и сигнали за нарушения на бюджетната, финансово-стопанската или отчетната дейност на организациите и лицата по чл. 4 от закона, подадени от държавни органи, физически и юридически лица.

По изпратения за преценка по компетентност сигнал на Агенцията за държавна финансова инспекция, агенцията е отговорила до подателя на сигнала с писмо, изх. № ………. от 13.12.2023 г., за което е уведомен и ресорния заместник-министър на финансите. В писмото е изложено следното:

„Сигналът по чл. 5, ал. 1, т. 1 от Закона за държавната финансова инспекция е разгледан от постоянната комисия по чл. 5, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за държавната финансова инспекция /ППЗДФИ/ и е взето решение да не се възлага финансова инспекция в ……………………………, гр. София, със следните мотиви:

Съдържанието на сигнала не съответства на изискванията на чл. 4, ал. 1, т. 2 от ППЗДФИ, съгласно който органите на Агенцията за държавна финансова инспекция извършват финансови инспекции по постъпили молби, жалби и сигнали, в които се съдържат достатъчно конкретни данни за нарушения на бюджетната, финансово-стопанската или отчетната дейност, както и на дейността по възлагане и изпълнение на обществени поръчки в посочения обект. В сигнала не се съдържат достатъчно конкретни данни за извършени нарушения на финансово-стопанската и отчетната дейност, както и на дейността по възлагане и изпълнение на обществени поръчки в ………………………….., гр. София, което от своя страна не позволява формулирането на конкретни задачи за проверка. Също така не се съдържат данни за незаконосъобразно изразходване на средства, отпуснати от държавния и/или общинския бюджет, както и на средства предоставени по европейски проекти.

От изложеното в сигнала е видно, че от компетентни органи /ДАНС/ е извършена проверка и е сезирана прокуратурата по подадени от …………….. сигнали. В сигнала са изложени само предположения за възможни злоупотреби с държавни средства, които не са подкрепени с доказателства.

Относно твърденията за злоупотреби в особено големи размери в ……………………., гр. София, обръщам внимание, че органите на Агенцията извършват последващи документални проверки по предварително определени задачи, съдържащи предмета на проверка /съобразно конкретно посочени нарушения/, обществени поръчки, договори и период на извършването им.

Във връзка с твърденията за злоупотреби в особено големи размери в ……………………, гр. София, сигналът е изпратен на органите на прокуратурата с писмо изх. № …………../12.12.2023 г. на директора на Агенцията за държавна финансова инспекция.“

На 16.11.2023 г. сигналът е насочен чрез Административната информационна система „Документооборот“ и към Инспектората на Министерството на финансите. По предложение на ръководителя на Инспектората, предвид обстоятелството, че в сигнала са изложени твърдения относно възможна злоупотреба с държавни средства в особено големи размери и извършени престъпления от организирана престъпна група, както и че Прокуратурата не фигурира сред адресатите на сигнала, с писмо изх. № ………../20.11.2023 г. на Министерството на финансите, същият е изпратен до главния прокурор на Република България, с оглед преценка относно предприемане на действия, съобразно функциите на Прокуратурата по Конституцията на Република България и правомощията на прокурорите по Закона за съдебната власт. Със същото писмо за изпращането е уведомен подателят на сигнала.

Във връзка с въпроса по т. 3 от заявление, вх. № У-ЗДОИ-6 от 12.01.2024 г., на основание чл. 32, ал. 1 от Закона за достъп до обществена информация, заявлението е изпратено на изпълнителния директор на Националната агенция за приходите с писмо по преписка № У-ЗДОИ-6 от 2024 г., за което е уведомен заявителят.

97